Наименование организации эмитента: Акционерное общество «Дзержинское».

Место нахождения общества: г. Дзержинск, шоссе Речное 37.

Форма проведения годового общего собрания: в форме заочного голосования.

Дата и время проведения собрания: 28 июня 2024 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: составлен по данным реестра владельцев: именных ценных бумаг общества по состоянию на 03 июня 2024 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «Дзержинское» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Дзержинское» за 2023 год.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам финансового 2023 года, в том числе о выплате дивидендов, о выплате вознаграждений и/или компенсаций членам Совета директоров, Генеральному директору.
4. О ликвидации АО «Дзержинское».
5. О назначении ликвидатора АО «Дзержинское» и заключении договора с ним.
6. Об определении порядка и срока ликвидации АО «Дзержинское».
7. О прекращении трудового договора с генеральным директором АО «Дзержинское».

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Для участия в годовом общем собрании акционеров принимаются заполненные бюллетени, полученные Обществом в срок до 27 июня 2024 и отправленные почтой  России по адресу: 606008 г. Дзержинск, а/я 59, АО «Дзержинское» или предоставленные акционером лично   по адресу: АО «Дзержинское» г. Дзержинск, шоссе Речное, 37.

Совет директоров АО «Дзержинское»